Pagina 1 van 7

Onderzoeksverslag Transactiemonitoring

1. Algemene gegevens

Vul dit verslag in wanneer je een ongebruikelijke transactie ziet. Wees feitelijk: schrijf op wat je ziet en hoort, vermijd aannames. Sla de bewijsstukken op onder hetzelfde dossiernummer als dit verslag.

Dossiernummer / kenmerk

Datum onderzoek

Naam analist

Klantnaam

Klantnummer

Risicoclassificatie klant

A
B
C